Segundo relatório dos investigadores do Caso Master, o esquema de fraudes do banqueiro Daniel Vorcaro continuou operando mesmo depois das primeiras fases da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. O documento teve o sigilo retirado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última semana.

O trecho do documento diz que Felipe Cançado Vorcaro, primo de Vorcaro e indicado como o operador financeiro do esquema, foi “reiteradamente” beneficiário final de recursos movimentados, seja por meio de fluxos diretos ou por intermédio de empresários. Felipe foi preso em maio de 2026 e segue detido.

“Verificou-se que diversas operações suspeitas, totalizando aproximadamente R$ 186 milhões – notadamente a emissão de Notas Comerciais Escriturais (R$ 132,91 milhões) e Debêntures (R$ 24,96 milhões), bem como a intensificação de movimentações por empresas com características de ‘contas de passagem’ (R$ 28,13 milhões) – ocorreram após a deflagração das fases da Operação Compliance Zero, circunstância que reforça a hipótese de continuidade delitiva e possível adaptação operacional da estrutura investigada frente à atuação estatal”, diz documento. 

Operação Compliance Zero - Deflagrada inicialmente em 2025, a investigação da Polícia Federal apura um esquema de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa ligado ao Banco Master e ao seu controlador, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. 

Vorcaro é acusado de movimentações atípicas bilionárias e de causar prejuízos expressivos ao sistema financeiro. 

Em novembro de 2025, deu-se a primeira fase da operação com a liquidação do Master pelo Banco Central (Bacen). As investigações a respeito da fraude da instituição bancária e outras ligações de Daniel Vorcaro continuam em curso.